建行临沂分行开展信用卡洗钱风险宣传教育活动_环球观天下
(资料图)
建行临沂分行积极开展防范信用卡洗钱风险的宣传教育活动，并切实履行金融机构的反洗钱宣传义务，以预防和打击洗钱犯罪活动。这些努力取得了良好的效果。
该分行的宣传活动主要在各网点大堂进行，通过摆放宣传折页、向过往群众发放宣传资料以及提供宣传咨询服务等方式，大堂经理组织积极向客户宣传有关防范网络赌博洗钱的热点内容。同时，他们向客户解读信用卡赌博洗钱的套路，分析常见洗钱手段，进一步提升员工的风险意识。此外，他们也将反洗钱相关知识分享和传播给社会公众，以增强大众对反洗钱工作的认知，防止上当受骗甚至成为犯罪分子的帮凶。
针对信用卡的广大客户群体，该分行重点做好以下相关内容。首先，配合开展初次客户身份识别工作，要求申请办理信用卡时必须提供真实的个人信息，并核对相关信息，以防止个人信息被他人冒用。其次，及时更新和完善身份信息，若个人身份信息发生变更，务必前往营业网点及时更新和完善，否则将影响正常办理业务。第三，保护身份信息，不要出租、出借或买卖个人的身份证件、账户、银行卡等，以免被不法分子利用进行洗钱或从事恐怖融资等违法犯罪活动，从而影响个人的信用记录和正常的金融活动。
此次宣传活动极大地增强了公众对反洗钱的意识，践行了建行的社会责任。同时，该分行持续提升员工的反洗钱履职能力，提高了从业人员的反洗钱业务素质，增强了他们对反洗钱工作责任和业务的自觉性。这有效地防范了洗钱风险，形成了共同预防和打击洗钱犯罪的合力，使宣传活动取得了预期的效果。
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